Nuova Normativa Antiriciclaggio e casini con gli assegni

[Mononoke_Hime]

Mi auguro che nessuno abbia tra le mani un assegno emesso tempo fa con scadenza il 30 di aprile o dopo ancora.

Soprattutto che non abbia un assegno con dietro diverse girate senza il codice fiscale! Vi tocca cercare i giranti e ottenere i loro codici fiscali  :twisted:

La normativa entra esattamente in vigore oggi e le cose essenziali sono:

1. se emetti un assegno superiore o uguale ai 5.000 euro devi inserire la clausola NON TRAFERIBILE e indicare, ovviamente, il beneficiario.

2. se l'importo e' inferiore a 5.000 euro devi cmq indicare il beneficiario, in tal caso nelle girate vanno poste firma e il codifice fiscale del girante...

altrimenti ci sono sanzioni economici fino al 40%.


Cosa importante: se emetti un assegno con "a me medesimo", "m.m." ... PUO' ESSERE INCASSATO SOLO DA TE STESSO, non si puo' girare. Vi auguro di non avere un assegno di questo tipo tra le mani con tante girate.

Poi ci sono anche novita' per i libretti di assegno, che riporteranno sempre la clausola "NON TRAFERIBILE", ma potete anche richiedere libretti di assegno senza tale clausola.

Di novita' ci sarebbero anche altre, ma in genere ai cinesi interessano solo questi.

[just_fra]

Io sta cosa la sapevo gia 2 mesi fa, solo che quel cojone di mio padre ha incassato assegni al 30 aprile! E pensare che glie l'avevo pure detto...  :cry:

Un consiglio per tutti: Se vendete a nero non accettate piu assegni, hanno introdotto il codice fiscale apposta per risalire piu facilmente ai giranti!
Mono...ti sei dimenticata di una cosa: le fatture emesse oltre i 5000euro devono essere necessariamente pagate da assegno (vietato contanti), mentre prima il limite per i contanti era fissato a 12500 euro

[Mononoke_Hime]

Si, il decreto era dell'anno scorso... e come hai gia' detto non si puo' dividere in piu' pagamenti e cmq saranno considerati come uno solo.

Altra cosa... il trasferimento di denaro e' possibile nei limiti dei 5.000 euro e da quanto so non si puo' piu' mandare in cina denaro sopra i 2.000 euro tramitte la western union e quindi anche le banche.

Denaro contante da portare all'estero e' possibile nei limiti sempre dei 10.000 euro, almeno fino a ieri (sentito la dogana all'aeroporto di Fi).

[goldendragon]

Un consiglio per tutti: Se vendete a nero non accettate piu assegni, hanno introdotto il codice fiscale apposta per risalire piu facilmente ai giranti!

con la scusa delle norme anti riciclaggio, danno pure una botta all'evasione  :wink:
andrà a finire che o si paga in contanti oppure in natura/oggetti: un bel baratto, come prima dell'invenzione della moneta